Tag: finantare terorism
Fata nevazuta a afacerilor cu valute virtuale. 10%, partea hackerilor
Doua riscuri semnificative pentru investitori sunt scoase in evidenta de un nou studiu EY bazat pe o analiza a 372 de oferte initiale de...
AMLD a devenit realitate. Romania ramane iarasi codasa la asumarea obligatiilor...
De la mijlocul anului trecut, Directiva 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului a devenit obligatorie pentru toate...
Directori Lafarge, acuzati de finantarea ISIS. Plateau taxa de protectie si...
Trei executivi din cadrul companiei franco-elvetiene Lafarge sunt anchetati pentru finantarea indirecta a gruparii teroriste ISIS, ancheta fiind in derulare.
Conform unor surse judiciare, citate...
